Предприятие по производству сахара в 2017-2018 годах продало своей продукции на 120 млн.грн. предприятиям с признаками сомнительности. Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков.
Как уточнили в налоговой, в числе попупателей были предприятия, чьи руководители являлись физическими лицами с адресом регистрации на временно неподконтрольной территории. Также были и такие руководители, по которым открыты производства по признакам уголовных преступлений, в частности: фиктивное предпринимательство; умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); подделка документов, штампов и бланков.
В ходе уголовных производств, открытых по сомнительным торговым операциям, установлено, что предприятия-покупатели были созданы для проведения бестоварных покупок предприятиями реального сектора экономики для занижения налоговых обязательств.