"Інформація, отримана під час розширеного фінансового моніторингу, який почався в Україні 21 серпня, обов'язково зацікавить Інтерпол", - заявила 7 вересня журналістам старший партнер фірми "ILF" Олена Кібенко. За її словами, моніторинг ініційований в законі "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму", який набув чинності 21 серпня. До числа тих, хто повинен вести моніторинг сумнівних операцій, за новим законом увійшли професійні консультанти (наприклад, адвокати і нотаріуси), а також ріелтори, керівники підприємств щодо грального бізнесу і торговці дорогоцінними металами (лише ті, хто веде бізнес в Україні). Вони увійшли до списку тому, що здійснюють фінансові операції.
За її словами, відомості про угоди, зібрані в результаті фінмоніторингу, будуть накопичуватися в спеціальній інформаційній базі, яка буде доступна спецслужбам. Зокрема, ця інформація буде доступна й Інтерполу, який займається розслідуванням міжнародних злочинів. Міжнародні організації часто звинувачували Україну в тому, що в країні не ведеться повноцінний фінансовий моніторинг угод, зокрема, було складно розслідувати справи відносно українських бізнесменів. У міжнародної поліції була інформація, наприклад, з Кіпру, а на Україні ланцюжок обривалася. "Тепер, завдяки появі інформаційної бази про українські угоди, мозаїка складеться", - відзначила О.Кібенко.
Як відзначив директор фірми "Крона" (Харків) Ігор Балака, для ріелторів встановлено, що всі угоди обсягом у 400 тис.дол. і вище підлягають фінмоніторингу. Таких угод на ринку тільки 20-30%. Але з іншого боку, 90% угод у сфері нерухомості відбувається через готівковий обіг коштів, тому всі ці угоди теж підлягають фінмоніторингу.
Довідка "SQ". 18 травня 2010 р. Верховна Рада України прийняла нову редакцію закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму" (вступив в дію з 21 серпня), спрямовану на впровадження вимог і положень 40 рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням брудних грошей (FATF). Законом розширено перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, до якого потрапили юристи, адвокати, нотаріуси, аудитори, а також суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги при здійсненні операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, в тому числі і ріелтори.
17 червня 2010 р. Державним комітетом фінансового моніторингу України та Асоціацією фахівців з нерухомості (ріелторів) України було підписано безстроковий двосторонній меморандум про загальні принципи співробітництва в сфері протидії легалізації злочинних прибутків.
