"Информация, полученная в ходе расширенного финансового мониторинга, который начался в Украине 21 августа, обязательно заинтересует Интерпол", – заявила 7 сентября журналистам старший партнер фирмы "ILF" Елена Кибенко. По ее словам, мониторинг инициирован в законе "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма", который вступил в силу 21 августа. В число тех, кто должен вести мониторинг сомнительных сделок, по новому закону вошли профессиональные консультанты (например, адвокаты и нотариусы), а также риелторы, руководители предприятий по игорному бизнесу и торговцы драгметаллами (только те, кто ведет бизнес в Украине). Они вошли в список потому, что осуществляют финансовые операции.

По ее словам, сведения о сделках, собранные в результате финмониторинга, будут накапливаться в специальной информационной базе, которая будет доступна спецслужбам. В частности, эта информация будет доступна и Интерполу, который занимается расследованием международных преступлений. Международные организации часто обвиняли Украину в том, что в стране не ведется полноценный финансовый мониторинг сделок, в частности, было сложно расследовать дела в отношении украинских бизнесменов. У международной полиции была информация, например, из Кипра, а на Украине цепочка обрывалась.  "Теперь, благодаря появлению информационной базы об украинских сделках, мозаика сложится", - отметила Е.Кибенко.

Как отметил директор фирмы "Крона" (Харьков) Игорь Балака, для риелторов установлено, что все сделки объемом в 400 тыс.долл. и выше подлежат финмониторингу. Таких сделок на рынке только 20-30%. Но с другой стороны, 90% сделок в сфере недвижимости происходит через наличный оборот средств, поэтому все эти сделки тоже подлежат финмониторингу.

Справка "SQ". 18 мая 2010 г. Верховная Рада Украины приняла новую редакцию закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма" (вступил в действие с 21 августа), направленную на внедрение требований и положений 40 рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием грязных денег (FATF). Законом расширен перечень субъектов первичного финансового мониторинга, в который попали юристы, адвокаты, нотариусы, аудиторы, а также субъекты предпринимательской деятельности, которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении сделок по купле-продаже недвижимого имущества, в том числе и риелторы.

17 июня 2010 г. Государственным комитетом финансового мониторинга Украины и Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины был подписан бессрочный двусторонний меморандум об общих принципах сотрудничества в сфере противодействия легализации преступных доходов.