За матеріалами, зібраними співробітниками міського відділення податкової міліції Спеціалізованої ДПІ по роботі з великими платниками податків у Харкові порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків). Про це 20 січня повідомили "SQ" в прес-службі управління податкової міліції ДПА в Харківській області. Кримінальну справу порушено за фактом умисного ухилення від сплати 4 млн.грн. податків посадовими особами приватної оптової торгової продовольчої фірмою.
Як уточнили в прес-службі, підозрювані в серпні-листопаді 2010 р. безпідставно включили до складу податкового кредиту не підтверджений податковими накладними ПДВ, який вони нібито сплатили іншим підприємствам.