Троє харків'ян підозрюються в організації злочинної групи, яка систематично набувала, зберігала, перевозила з метою збуту, а також збувала підроблені гроші (іноземну валюту - долари і євро). Як повідомив сайт прокуратури Харківської області з посиланням на старшого прокурора відділу нагляду за дотриманням законів облпрокуратури Олександра Хихлю, підозрювані займалися також легалізацією прибутків, отриманих злочинним шляхом (обміном фальшивої валюти). Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.209 (відмивання прибутків, отриманих злочинним шляхом організованою групою) Кримінального кодексу.