Директор харьковского ООО подозревается в финансовых махинациях. Как сообщил Департамент по связям с общественностью МВД Украины, директор в 2003 г. подделала документы о проведении с 4-мя частными предприятиями бестоварных операций купли-продажи оборудования на общую сумму более 17 млн.грн., после чего незаконно получила из государственного бюджета 2,8 млн.грн. в качестве возмещения НДС.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.3 ст.209 УК ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.