Харьковская область по количеству финансовых махинаций занимает среднее место среди регионов Украины. Всего с начала работы Государственного комитета финансового мониторинга Украины (финансовая разведка), т.е. с 2003 г. по 3 декабря 2007 г., в регионе выявлено и направлено в правоохранительные органы 38 обобщенных материалов на 5 млрд. 232 млн.грн. (средства, которые были получены незаконным путем). Об этом 18 декабря сообщил журналистам в Харькове заместитель председателя Госфинмониторинга Украины Валерий Кирсанов. По его словам, по материалам этих 38 дел возбуждено 19 уголовных дел, отказано в возбуждении - 7, направлено в суд - 3 дела. На стадии проверки в Харьковской области находится 12 обобщенных материалов.
В.Кирсанов отметил, что по количеству финансовых махинаций среди регионов Украины лидирует г.Киев (232 дела), Луганская (104), Донецкая (96) области, меньше всего финансовых преступлений зафиксировано во Львовской (37), Черновецкой (15), Ивано-Франковской (10) областях.
По его словам, наиболее распространенными схемами финансовых махинаций являются псевдоимпорт и псевдоэкспорт, когда товар выходит за границу по фиктивным декларациям. Также часто используются схемы по незаконной переправке капитала за границу через сферу страхования, отмывания денег по поддельным паспортам, иногда встречаются схемы отмывания денег с помощью банковского золота, сообщил В.Кирсанов. Справка "SQ". Как сообщил официальный сайт Харьковской облгосадминистрации (ХОГА), 18 декабря в ХОГА прошло заседание круглого стола, организованного Государственным комитетом финансового мониторинга Украины, в работе которого приняли участие представители правоохранительных и финансовых учреждений области.
Участники круглого стола обсудили вопросы усовершенствования взаимодействия и информационного обмена на региональном уровне между Государственным комитетом финансового мониторинга Украины, государственными, правоохранительными и другими органами в направлении предотвращения и борьбы с легализацией и отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также вопрос предотвращения финансирования терроризма.
В.Кирсанов отметил, что по количеству финансовых махинаций среди регионов Украины лидирует г.Киев (232 дела), Луганская (104), Донецкая (96) области, меньше всего финансовых преступлений зафиксировано во Львовской (37), Черновецкой (15), Ивано-Франковской (10) областях.
По его словам, наиболее распространенными схемами финансовых махинаций являются псевдоимпорт и псевдоэкспорт, когда товар выходит за границу по фиктивным декларациям. Также часто используются схемы по незаконной переправке капитала за границу через сферу страхования, отмывания денег по поддельным паспортам, иногда встречаются схемы отмывания денег с помощью банковского золота, сообщил В.Кирсанов. Справка "SQ". Как сообщил официальный сайт Харьковской облгосадминистрации (ХОГА), 18 декабря в ХОГА прошло заседание круглого стола, организованного Государственным комитетом финансового мониторинга Украины, в работе которого приняли участие представители правоохранительных и финансовых учреждений области.
Участники круглого стола обсудили вопросы усовершенствования взаимодействия и информационного обмена на региональном уровне между Государственным комитетом финансового мониторинга Украины, государственными, правоохранительными и другими органами в направлении предотвращения и борьбы с легализацией и отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также вопрос предотвращения финансирования терроризма.
