Національний банк України (НБУ) проводить ідентифікацію клієнтів фінансових установ. Згідно з відповідною постановою № 22, усі клієнти банків повинні надати детальні анкети про себе до 22 жовтня. У відділеннях банків висять відповідні оголошення, усім клієнтам пропонують пройти анкетування. Своєю постановою НБУ з 22 квітня змінив норми положення "Про здійснення банками фінансового моніторингу" і дав банкам півроку на збір розширених даних про клієнтів.

Згідно з постановою, кожен громадянин зобов'язаний у спеціальній анкеті вказати свої паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце роботи, посаду, контактний номер телефону та адресу електронної пошти. Повинна бути оцінена репутація і рівень ризиків при проведенні фінансових операцій клієнта. Вказуються послуги, якими він користується, номери усіх рахунків в інших банках, приналежність до "публічних діячів або пов'язаних з ними осіб". За ризиковим клієнтам дані збиралися до 22 червня, за всіма іншими - до 22 жовтня. Рішенням НБУ передбачена спрощена ідентифікація клієнтів із низькою ймовірністю занять легалізацією кримінальних пибутків, але банки виконують побажання НБУ, дізнаючись максимально можливий обсяг інформації. (Http://bin.ua)

Із 70 зареєстрованих в Одеській області на 1 жовтня пунктів обміну валют (без урахування кас банків та інших фінансових установ) 20 закрилися через неможливість обладнати пункти ксероксами відповідно до нових правил обміну іноземної валюти. Про це повідомила начальник відділу валютного контролю та ліцензування управління НБУ в Одеській області Євгенія Ученик. За її словами, за перший тиждень з моменту нововведення обсяги валютних операцій знизилися всього на 10%, а це говорить про те, що одесити не кинулися обмінювати гроші "з рук". "Якщо обмінні пункти відмовляються проводити операцію купівлі або продажу валюти, посилаючись на відсутність ксероксів, і вимагають самостійно надати копію свого паспорта - це порушення, про яке слід повідомити за телефоном гарячої лінії управління. З 23 вересня - дня, коли нові правила обміну набули чинності, - жодної такої скарги не надійшло. Але ми регулярно проводимо моніторинг з метою виявлення порушників", - відзначила Є.Ученик. (Http://finance.liga.net)

Довідка "SQ". З 23 вересня в Україні діють нові правила обміну валюти, відповідно до яких обміняти валюту можна тільки після пред'явлення паспорта та оформлення ксерокопії документа. Для цього банки й обмінні пункти повинні бути обладнані ксероксами.

Нацбанк України з нагоди проведення в Україні ігор фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 р. працює над випуском серії пам'ятних монет, присвячених цьому чемпіонату. За словами заступника голови НБУ Володимира Кротюка, ввести в обіг монети, присвячені Євро-2012, планується у грудні 2011 р. До цієї серії увійдуть 11 пам'ятних монет, у тому числі із золота, срібла і нейзильберу, а також зворотний монета номіналом 1 гривня. Всі монети будуть виготовлятися з використанням офіційної символіки Євро-2012. (Http://www.bank.gov.ua)

Довідка "SQ". Фінальна частина чемпіонату Європи з футболу 2012 р. пройде в Польщі та Україні.