С начала года в банк данных сомнительных финансовых операций по отмыванию денег были внесены 58 сообщений на общую сумму 18,2 млрд.грн. Об этом 10 июля сообщили специалисты управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления Миндоходив области. По результатам рассмотрения сообщений составлено 35 материалов с признаками уголовных правонарушений.
По данным налоговиков, большинство уголовных правонарушений касались легализации доходов, полученных преступным путем (ст.209 УК). Также уголовные дела возбуждались по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191 УК - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и ст. 364 УК - злоупотребление властью или служебным положением. Кроме этого, за первое полугодие сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, провели 20 расследований в отношении участников госзакупок. Сумма ущерба при этом составила более 104,8 млн.грн. По их результатам в Единый реестр досудебных расследований внесено 10 уголовных правонарушений. Принимаются меры по возврату средств в госбюджет.
