СБУ спільно з Нацполіцією та європейськими правоохоронцями затримала угруповання шахраїв, які обманювали громадян ЄС. Про це повідомив представник обласного управління СБУ Владислав Абдула.
До складу злочинної групи входили організатор — 31-річний уродженець Донецької області — і двоє його спільників. Вони видавали себе за посередників у міжнародних біржових операціях і здійснювали так зване «форекс-шахрайство», привласнюючи кошти громадян ЄС під виглядом інвестицій.
Шахраї створили мережу фіктивних онлайн-бірж і активно просували їх серед жителів європейських країн. Крім того, вони організували роботу анонімного кол-центру, через який переконували громадян вкладати кошти. В Інтернеті та телеграм-спільнотах вони поширювали фейкові відгуки та «успішні кейси» інвесторів, обіцяючи клієнтам надвисокі доходи, посилаючись на нібито інсайдерську інформацію та використання «інноваційних програмних механізмів» для онлайн-торгів.
Після отримання коштів шахраї блокували доступ до особистих кабінетів інвесторів, припиняли зв'язок і видаляли листування. Викрадені гроші переказували на криптогаманці і конвертували в готівкову валюту.
Документально підтверджено, що шахраї виманили щонайменше у двадцяти п'яти громадян країн Євросоюзу понад 250 тисяч доларів США.
Співробітники СБУ та Нацполіції затримали в Києві організатора угруповання, а також двох його спільників. Правоохоронці провели 19 санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів, під час яких вилучили комп'ютери Крім цього, виявлено накопичувачі з базами даних жителів ЄС - потенційних жертв майбутніх шахрайств, чорнові записи, криптоключі та готівку, ймовірно отриману злочинним шляхом.
Трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
