Що сталося: у Харківській області СБУ та Бюро економічної безпеки повідомили про викриття схеми ухилення від сплати ПДВ на суму понад 73 млн гривень. Про це речник обласного управління СБУ Владислав Абдула.
Хто підозрюється: за даними слідства, схему організували засновники двох сільськогосподарських підприємств — батько та син, а також виконавчий директор однієї з компаній.
Як працювала схема: слідство вважає, що фігуранти купували зерно, цукор і м’ясо за безготівковим розрахунком, а потім продавали продукцію за готівку на тіньовому ринку. Для приховування операцій було створено фіктивну компанію, зареєстровану на підставну особу з однієї з країн Центральної Азії. Через неї оформлялася фіктивна передача податкових зобов’язань.
Що встановили правоохоронці: судово-економічна експертиза та документальна перевірка податкової служби підтвердили фіктивність господарських операцій та ухилення від сплати ПДВ на суму понад 73 млн гривень.
Що далі: усім трьом фігурантам повідомили про підозру за статтями щодо організації ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та підробки документів для реєстрації юридичної особи. Санкція передбачає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
