Что произошло: в Харьковской области СБУ и Бюро экономической безопасности заявили о разоблачении схемы уклонения от уплаты НДС на сумму более 73 млн гривен. Об этом сообщил спикер облуправления СБУ Владислав Абдула.

Кто подозревается: по данным следствия, схему организовали основатели двух сельскохозяйственных предприятий — отец и сын, а также исполнительный директор одной из компаний.

Как работала схема: следствие считает, что фигуранты покупали зерно, сахар и мясо по безналичному расчету, а затем продавали продукцию за наличные на теневом рынке. Для сокрытия операций была создана фиктивная компания, зарегистрированная на подставного гражданина одной из стран Центральной Азии. Через нее оформлялась фиктивная передача налоговых обязательств.

Что установили правоохранители: судебно-экономическая экспертиза и документальная проверка налоговой службы подтвердили фиктивность хозяйственных операций и уклонение от уплаты НДС на сумму свыше 73 млн гривен.

Что дальше: всем троим фигурантам сообщили о подозрении по статьям об организации уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделке документов для регистрации юридического лица. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.