Співробітники податкової міліції Державної податкової адміністрації (ДПА) в Харківській області виявили конвертаційний центр з обігом у 39 млн.грн. (за 2009-2010 рр.). Про це 28 квітня повідомили "SQ" в управлінні податкової міліції ДПА в Харківській області. Конвертаційний центр організувала 57-річна уродженка Донецької області, яка раніше була судима за економічні злочини. Їй допомагав 31-річний чоловік.
Як зазначили в управлінні, до конвертаційного центру переводили в готівку кошти, використовуючи документи і банківські рахунки фіктивних фірм. Податкові міліціонери провели обшуки в 10 офісах та помешканнях учасників конвертаційного центру. Були вилучені печатки та штампи фіктивних підприємств, комп'ютерна техніка, що використовувалася в незаконній конвертації, 300 тис.грн. готівкових коштів, а також цінні папери. Порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво, передбачає позбавлення волі терміном від трьох до п'яти років) і ч.2 ст. 358 Кримінального кодексу (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, а також збут або використання підроблених документів, печаток, штампів).