Если кто-то хочет сохранить или приумножить свой капитал, он идет в банк. Хранить деньги там – более надежно и безопасно, чем держать их «под подушкой». Открыть счет в финансовом учреждении могут как юридические, так и физические лица.
Для компаний и бизнесов, которые планируют выходить на международный рынок, важным этапом развития является открытие счета в зарубежном банке, поскольку без него невозможно совершать многие финансовые операции. Но как это правильно сделать?
Об этом знают юристы Campio Group, украинской юридической компании, которая специализируется на государственном и международном праве. Одним из основных направлений ее работы является открытие счетов в иностранных банках и платежных системах.
Зачем компаниям нужен счет в иностранном банке?
Открытие зарубежного банковского счета дает возможность предпринимателю или компании совершать такие действия:
- принимать и обрабатывать платежи;
- проводить различные транзакции;
- оплачивать обязательные сборы, в том числе и налоги;
- выплачивать зарплату сотрудникам фирмы;
- покупать движимое или недвижимое имущество;
- распределять деньги между филиалами.
Оформление счета в банке – одно их обязательных условий при регистрации бизнеса в зарубежных странах для иностранцев.
Как открыть счет в зарубежном банковском учреждении?
У банков разных стран есть свои требования к клиентам, будь то частные особы или компании. В первую очередь это касается перечня документов, которые нужно предоставить. Но есть и стандартный (минимальный) список, запрашиваемый в любой юрисдикции.
В него входят такие документы:
- компании (учредительные);
- подтверждающие личности директора и акционеров;
- указывающие официальный адрес проживания акционеров и директора;
- подтверждающие законность происхождения денег.
Разные банковские системы предполагают свой уровень знакомства с будущим клиентом: в одних система идентификации упрощенная, а в других усиленная, потому там будут запрашивать больше документов.
Кроме того, список требований может меняться в зависимости от внутренних правил отдельного банка, что нужно учитывать, выбирая учреждение для открытия счета.
Campio Group – профессиональная юридическая помощь
Не знаете, в какой стране лучше открыть счет в банке? С юрисдикцией определились, но у вас нет опыта, чтобы справиться с процедурой самостоятельно?
Юристы Campio Group, у которых больше 15 лет опыта работы, помогут все сделать правильно, а если понадобится, предоставят и другие юридические услуги.
Ознакомиться со списком зарубежных банков, где иностранные граждане могут открывать счета, можно на сайте компании.