STATUS QUO

НАЛОГОВАЯ МИЛИЦИЯ ВЫЯВИЛА КОНВЕРТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, ЧЕРЕЗ СЧЕТА КОТОРОГО В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ БЫЛО ОТМЫТО 3,5 МЛН. ГРН.

Сотрудники Управления налоговой милиции (УНМ) ГНА в Харьковской области выявили группу, которая в течение 2001-2002 гг., уклоняясь от уплаты налогов, отконвертировала 3,5 млн. грн. Об этом 28 января сообщили "SQ" в УНМ ГНА в Харьковской области. Налоговики установили, что группу организовал житель Харькова. В группу входили еще два гражданина, на которых были зарегистрированы два предприятия в Киевском районе Харькова. В ходе проверки одного предприятия было выявлено уклонение от уплаты налогов в размере 245 тыс. грн. Возбуждено уголовное дело.