[megag]Национальный банк Украины (НБУ) призвал банки проинформировать его о ходе проведения идентификации клиентов. Как следует из письма НБУ от 19 августа № 48-104/1679-10059, банки должны в срок до 25 августа 2011 г. предоставить Департаменту финансового мониторинга НБУ информацию о ходе выполнения требований постановления НБУ от 31.01.2011 № 22, согласно которому банки Украины обязаны привести идентификацию клиентов высокого уровня риска, который был определен по состоянию на день вступления в силу закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма". Идентификацию других клиентов банки должны привести в соответствие требованиям этого постановления в течение шести месяцев со дня его вступления в силу. (http://www.bankstore.com.ua)

Справка "SQ". Согласно постановлению НБУ от 31.01.2011 № 22 банк обязан установить высокий уровень риска клиенту, который включен в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, или в отношении которого применены международные санкции; клиенту - публичному деятелю и связанному с ним лицу; клиенту, местом жительства (пребывания, регистрации) которого является государство, в котором не применяются или применяются в недостаточной степени рекомендации FATF; банку-нерезиденту (кроме банков ЕС и государств-членов FATF), с которым устанавливаются корреспондентские отношения.

НБУ, продолжая серию "Прославленные фамилии Украины", 26 августа вводит в обращение памятную монету "Семья Григоровичей-Барских" номиналом 10 грн. Монета посвящена известному украинскому роду, из которого происходили путешественник и писатель Василий Григорович-Барский, архитектор и инженер Иван Григорович-Барский, другие известные общественные деятели. Монета изготовлена из серебра 925-й пробы, масса - 31,1 г, диаметр - 38,6 мм, тираж - 5 тыс. штук. На аверсе монеты, среди прочего, изображен фонтан "Самсон", установленный на киевском Подоле, в обрамлении восьмиугольных звезд. На реверсе монеты изображены, в частности, герб рода Григоровичей-Барских и девиз - "Труд - моя сила".(http://banker.ua)

В Полтаве открыто новое отделение "Имэксбанка" - № 346 (ул. Калинина, 9). Отделение предлагает услуги по операциям с платежами, пластиковыми картами, обменом валюты. Здесь также можно оформить депозит, оплатить коммунальные услуги. (http://www.ukrbanks.info)

Справка "SQ". АО "ИМЭКСБАНК" (Одесса) зарегистрировано в 1994 г. Входит в группу крупных банков. По состоянию на 1 августа регулятивный капитал - 1 млрд. грн. В банке обслуживается более 22 тыс. клиентов - юридических лиц и почти 838 тыс.клиентов – физических лиц. Региональная сеть насчитывает 469 подразделений, мультисистемных банкоматов - 261, терминалов - 901, платежных карт - 1 767 640 шт.