Главное управление МВД Украины в Харьковской области распространило официальную информацию по поводу ситуации, сложившейся с банком "Базис". По правоохранителей, следственное управление облуправления милиции возбудило уголовное дело в отношении служебных лиц ПАО "АКБ "Базис" по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой). Факт злоупотребления служебным положением был обнаружен работниками управления по борьбе с экономическими преступлениями во время проверки информации, поступившей от пострадавших от действий банка лиц.
В ходе доследственной проверки было установлено, что служебные лица банка заключали соглашения кредитования, учета векселей и залога с целью выведения из "Базиса" денежных средств и ликвидных активов на общую сумму свыше 600 млн.грн., что привело к значительному ухудшению финансового состояния банка и нанесло существенный вред интересам вкладчиков.
В частности, на протяжении 2008-2012 гг. служебные лица банка кредитовали платежеспособные предприятия с одновременным учетом векселей, эмитентами которых выступали предприятия с признаками фиктивности, созданные группой лиц, заинтересованных в завладении средствами банка.
Кроме того, должностные лица банка вопреки законодательству принимали в залог по кредитам газ, который только планировалось добыть в будущем. Такой фиктивный залог был принят в сентябре 2011 г. вопреки ст. 40 закона Украины "О залоге", ст. 4, 5 Кодекса Украины "О недрах", несмотря на то, что с июня 2011 г. газ не добывался из-за истощения месторождения. Как установила милиция, документы, предоставленные залогодателем, содержат недостоверную информацию о количестве балансовых запасов и конденсата в месторождении.
К настоящему времени кредиты, в том числе предоставленные юридическим лицам по операциям учета векселей, не погашены, обеспечение кредитов отсутствует. В то же время банк в течение почти четырех лет не предпринял ничего для возврата кредитов или их имущественного обеспечения согласно действующему законодательству, заявили в милиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении лиц, виновных в злоупотреблениях.
Справка "SQ". Вчера, 28 августа, стало известно, что банк "Базис" ликвидируется. Вчера же в здании банка прошел обыск в связи с уголовным делом, возбужденным по факту злоупотреблений должностными лицами банка.
Банк "Базис" основан в 1991 г. под руководством экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова. По классификации НБУ, банк относится к группе небольших финучреждений (с активами менее 3 млрд.грн.). Входит в состав финансово-промышленной группы "Инвестор". Его крупнейшими бенефициарами на 1 апреля 2012 г. являлись Олег Гаевой, Игорь Моркотонов, Игорь Котвицкий.
В апреле 2012 г. в банке введена временная администрация НБУ. Временным администратором назначена служащая НБУ Анна Гонтарь.
26 июля временный администратор направила для согласования в НБУ программу оздоровления банка, в рамках которой инвесторы дали согласие вложить в банк 500 млн.грн.
6 августа временная администрация банка приняла решение увеличить уставный капитал банка на 514,053 млн.грн. до 641,458 млн. грн. путем частного размещения 401 604 250 простых акций бездокументарной формы номинальной стоимостью 1,28 грн.