Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, перед судом предстанет харьковчанин, обвиняемый в масштабном рейдерском захвате доли в уставном капитале предприятия. По данным следствия, в 2021 году мужчина организовал схему по незаконному завладению активами ООО, одной из основательниц которого является гражданка Израиля.
Для реализации махинации злоумышленник использовал поддельные документы, включая доверенности десятилетней давности и фиктивные акты приема-передачи доли, якобы составленные от имени владелицы. Примечательно, что на даты, указанные в фальшивках, женщина еще даже не входила в состав учредителей фирмы. На основании этих подделок 46,2% активов предприятия, что эквивалентно более 8,4 млн грн, были переоформлены на подставное лицо — несуществующего гражданина Литвы.
Следствие установило, что харьковчанин проявил особую настойчивость: после того как Министерство юстиции Украины отменило незаконные регистрационные действия, он повторно подал те же поддельные документы регистратору, который снова внес изменения в реестр без правовых оснований. Только повторное вмешательство Минюста и работа правоохранительных органов позволили окончательно заблокировать атаку.
Прокуроры направили обвинительный акт в Дергачевский районный суд по факту противоправного завладения имуществом предприятия группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается государственного регистратора, который способствовал схеме, ему также сообщено о подозрении, однако он объявлен в розыск и, по оперативной информации, скрывается за границей.
