Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) включила Украину в "черный список" стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Об этом сообщило
По заявлению организации, составление новых списков - это ответ на призыв "большой двадцатки" ведущих мировых государств усилить борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма и публично перечислить так называемые "юрисдикции повышенного риска". Списки планируется пополнять по мере оценки специалистами ситуации в тех странах, которые до сих пор не попадали в их поле зрения.
В тексте заявления содержится краткий отзыв о каждой из стран, попавших в список. Украине были даны рекомендации повысить финансовую прозрачность, внедрить действенный правовой режим для выявления и замораживания террористических активов.
В сообщении Ассоциации украинских банков (АУБ) отмечено, что организация высказывает обеспокоенность по поводу распространения в СМИ недостоверной информации о включении Украины в черный список FATF. Об этом сообщил