STATUS QUO

Харьковчанин задержан по подозрению в финансовых махинациях на сумму 5 млн.грн.

Харьковчанин задержан по подозрению в финансовых махинациях на сумму 5 млн.грн. Об этом 27 октября сообщили "SQ" в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Установлено, что с февраля по май 2006 г. подозреваемый мошенническим путем получил в банках кредиты на общую сумму 5 млн.грн., из которых почти 356 тыс.грн. легализовал путем покупки автомобиля и квартиры. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 ("Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных незаконным путем"), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества и  лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет .