АКБ "Приватбанк" внедрил систему мониторинга мошеннических операций on-line. Как сообщили специалисты "Приватбанка", новая система мониторинга построена на базе аналитической системы "TranzWare Data Warehouse" и приложений "TranzWare Fraud Analyzer", разработанных компанией "Compass Plus". Банк провел работу по адаптации, настройке и интеграции системы мониторинга. Сейчас все основные потоки транзакций, связанных с операциями по платежным картам банка, проверяются системой мониторинга в реальном масштабе времени. Банк ведет работы по расширению и уточнению списка контролирующих правил на основе накопленного банком опыта по идентификации мошеннических операций, а также требований, рекомендаций и опыта международных платежных систем. В "Приватбанке" сообщили, что планируется использование и других аналитических приложений системы "TranzWare Data Warehouse", а также расширение применения разработанного и внедренного инструмента мониторинга на другие операции клиентов банка (www.uabanker.net). АКБ "Трансбанк" вводит новые услуги по финансированию строительства. На основании закона "О кредитно-финансовых механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью" банком разработаны и внедрены новые услуги - доверительное управление средствами граждан при строительстве жилья и организация фондов финансирования строительства (ФФС) для застройщиков. Используя филиальную сеть, банк предложил свои новые услуги в различных регионах страны. Как сообщила "ЛIГАБiзнесIнформ" со ссылкой на пресс-службу Трансбанка, ФФС, созданный банком совместно с компанией "Новекс", уже начал осуществлять операции в Ивано-Франковске. Подписаны документы на создание ФФС с другими строительными предприятиями. При финансировании строительства через ФФС банк контролирует сроки и качество строительства, имея возможность влияния на застройщика. Застройщик передает функции привлечения средств граждан финансовому учреждению, сообщили в пресс-службе. Банк планирует открыть в Киеве специализированный Центр операций с недвижимостью (www.liga.kiev.ua). Кассир Шосткинского отделения КБ "Приватбанк" в Сумской области украл около 2 млн.грн. Об этом 20 июля сообщил НБУ в телеграмме, направленной банкам. Нацбанк рекомендует банкам уделять больше внимания передаче денежной наличности и ценностей под ответственность работников банка и организации надлежащего внутреннего контроля за осуществлением кассовых сделок. Руководителям банков необходимо обеспечить надежную защиту помещений банка, пропускной и внутриобъектный режим с использованием средств инженерно-технического управления, охранной сигнализации и физической охраны, которые делают невозможным бесконтрольный вынос ценностей за пределы помещений банковских учреждений, говорится в телеграмме (www.podrobnosti.com.ua).