Государственная налоговая администрация (ГНАУ) расследует деятельность работников банков "Надра", "БИГ-Энергия" и Украинского кредитно-торгового банка (бывший "Геосантрис") по подозрению в отмывании денег, полученных преступным путем. Кроме банков, налоговая администрация расследует деятельность руководителей 10 облэнерго и НАК "Нафтогаз України". Всего, по словам заместителя председателя ГНАУ Святослава Пискуна налоговая администрация расследует около 300 дел по отмыванию денег в особо крупных размерах. о ГНАУ и Национальный банк заявили о подписании соглашения о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег, уходом бизнеса от налогообложения и оттоком капитала за границу. Ассоциация украинских банков (АУБ) выступила против планов ГНАУ заниматься борьбой с отмыванием денег, проверяя коммерческие банки. Национальный банк Украины (НБУ) направил коммерческим банкам обновленный список лиц и организаций, причастных к деятельности Усамы бин Ладена. НБУ в своей телеграмме, ссылаясь на резолюцию Совета Безопасности ООН, отмечает, что все банки должны заблокировать счета и другие финансовые активы указанных в списке лиц и организаций. В случае выявления таких счетов либо счетов, на которые указанные лица или организации перечисляли средства, банк обязан немедленно уведомить об этом органы Службы безопасности Украины и НБУ. В списке значится более 200 лиц, а также более 70 компаний и организаций. Заместитель председателя правления Киевского банка "Андреевский" Александр Охрименко приговорен к 2,5 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением. Такое решение принял Деснянский районный суд Киева. При этом суд оправдал Охрименко по обвинению в отмывании денег, полученных преступным путем. Суд также запретил Охрименко в течение 3 лет после отбывания приговора занимать руководящие должности в финансовых учреждениях. В приговоре сказано, что Охрименко, на момент ареста исполнявший обязанности председателя правления банка "Андреевский", не признал себя виновным. ГНАУ через несколько дней направит в суд материалы о деятельности должностных лиц банка "Андреевский" с обвинениями в злоупотреблении служебным положением и отмыванию грязных денег в особо крупных размерах. В деле ГНА фигурируют исполняющий обязанности председателя правления "Андреевского" А.Охрименко, а также другой член правления Кузьменко, находящийся в розыске. ГНАУ расследует около десятка уголовных дел относительно фиктивных предприятий, работавших в офисе Коралл-банка и вместе с Коралл-банком. "Уже арестованы люди, которые организовывали эти предприятия, готовили документы, ставили фиктивные штампы, печати. Сегодня работа нашей службы направлена на выявление работников и нотариусов, которые утверждали фиктивные документы по фиктивным паспортам", — сказал С.Пискун. Ощадбанк выплачивает компенсации узникам гетто и концлагерей. Эти компенсационные выплаты Ощадный банк осуществляет по поручению международной организации "Claims conference ceef" и за счет ее средств, – сообщил заместитель председателя правления банка Сергей Подрезов. По приведенным данным, банк ежеквартально выплачивает такие компенсации 2394 лицам. Причем количество тех, кто их получает, постоянно растет. Право на получение компенсаций от "Claims conference ceef" имеют граждане Украины – бывшие узники гетто и нацистских лагерей, которые пострадали в годы Второй мировой войны. Основанием для этого служат предоставленные этой международной организацией платежные поручения на осуществление соответствующих выплат конкретным получателям компенсаций. Единая европейская валюта продолжает укрепляться. В среду, 12 июня, евро на непродолжительное время поднялась до уровня 95 американских центов. Последний раз евро вышла на такой уровень в январе. В последнее время все больше экспертов отмечают, что макроэкономические показатели свидетельствуют о потенциале роста евро. Некоторые эксперты говорят о том, что до конца 2002 г. между европейской и американской валютами установится паритет (одна евро станет равна одному доллару).