Управление борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Харьковской области совместно с ГНИ в Коминтерновском районе г. Харькова выявили факт продажи акций несуществующего предприятия. Об этом "SQ" сообщили в ГНА в Харьковской области.
По данным областной налоговой, была проведена проверка ломбарда, в ходе которой было установлено, что ломбард на протяжении 2009 г. проводил операции по продаже "технических" ценных бумаг - акций предприятия, по которому на время проведения операций в ЕДРПОУ была внесена запись о прекращении деятельности юридического лица по решению суда. Общая сумма проведенных операций по "техническим" акциям составила 20,4 млн.грн. Незаконно полученные таким образом денежные средства были легализованы ломбардом для использования в собственной хозяйственной деятельности.
По материалам управления прокуратурой Харьковской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса. Проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств дела и обеспечения полного возмещения нанесенного государству ущерба.