Оперативники Управления защиты экономики и следователи полиции разоблачили схему по неуплате налогов, организованную должностными фирмы с участием работников Харьковской таможни. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. Во время обыска на фирме изъято 600 тыс. грн., печати и штампы фиктивных предприятий. Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Харьковской области установили, что коммерческая структура заключила ряд внешнеэкономических контрактов с компаниями-нерезидентами на поставку оборудования, которое производят в России. В 2015-2016 годах, путем проведения бестоварных операций общество якобы приобрело товары у производителя. Продукцию везли по контрабандным каналам и оприходовалось через фиктивные фирмы.
В дальнейшем по предварительному сговору с сотрудниками Харьковской таможни представители общества при оформлении продукции на экспорт указывали заведомо недостоверные данные в грузовых таможенных декларациях. Предварительно установлено, что сумма ущерба в виде неуплаты в государственный бюджет Украины налога на прибыль составляет более 6,8 млн.грн. грн.