"Ринок нерухомості стане прозорішим з введенням фінансового моніторингу діяльності учасників ринку нерухомості", - заявив "SQ" голова харківського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Олексій Попов. Він повідомив це після круглого столу "Новий статус суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги на ринку нерухомості, визначений законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму ".
Як відзначив А. Попов, за законом з 21 серпня фінансові операції з готівкою обсягом понад 150 тис.грн., що проходять за участі юристів, нотаріусів, бухгалтерів та операторів на ринку нерухомості, підлягають фінансовому моніторингу. Для ріелторів фінансовий моніторинг починається з угод більше 400 тис.грн. включно. Для покупців і продавців нерухомості в процедурі нічого не зміниться. А ріелтери, які проводять операції понад 400 тис.грн., повинні стати на облік в органах фінмоніторингу, після чого їх включать до реєстру. При цьому ріелтор отримає можливість давати запити в правоохоронні органи, якщо у нього виникають підозри в благонадійності клієнта. "Ніхто не говорить про тих клієнтів, хто продав квартиру і купує іншу. Тут все прозоро. Мова йде про складні випадки. Наприклад, якщо був один клієнт, а на угоду з нотаріусом приходить інший. І якщо виникли підозри, то потрібно повідомити про них до органу фінмоніторингу. Такі закони працюють в усьому цивілізованому світі ", - відзначив А. Попов.
За його словами, велика відповідальність виникне у осіб, які не стануть на облік. Можливо, що завдяки новій ситуації з ринку підуть маклери, які працюю нелегально або приховують угоди від своїх ріелторських контор.
Довідка "SQ". 18 травня 2010 Верховна Рада України прийняла нову редакцію Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", спрямований на впровадження вимог і положень 40 рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням брудних грошей. Законом розширено перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, до якого потрапили юристи, адвокати, нотаріуси, аудитори, а також суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги при здійсненні операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, в тому числі і ріелтори.
17 червня 2010 р. Державним комітетом фінансового моніторингу України та Асоціацією фахівців з нерухомості (ріелторів) України було підписано безстроковий двосторонній меморандум про загальні принципи співробітництва в сфері протидії легалізації злочинних доходів.