Контрабандная партия табачных изделий, оцененная в 346 тыс. грн., изъята из вагона грузового поезда на одном из таможенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщил "SQ" начальник отдела представительства интересов граждан и государств в судах облпрокуратуры Харьковской области Александр Бударный.
Согласно сопровождающим документам, экспорт продукции совершало одно из ООО г. Харькова. В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности этого общества установлено, что оно было зарегистрировано неизвестным лицом, который предъявил органам налоговой инспекции поддельный паспорт с измененной фотографией владельца.
Возбужденно дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса (подделка паспорта и умышленное его использование, регистрация фальшивого предприятия, завладение денежными средствами в крупных размерах, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
