Следственный отдел налоговой милиции ГНА в Харьковской области 15 ноября 2002 г. возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (по признакам ч.3 ст.212 УК) в отношении частного предпринимателя, жителя Харькова, состоящего на учете в ГНИ Московского района Харькова. Об этом 26 ноября сообщили "SQ" в Управлении налоговой милиции ГНА в Харьковской области. Было установлено, что гражданин организовал незаконную конвертацию безналичных денежных средств в наличность и проведение "транзитных" операций. В преступную деятельность он вовлек своего брата, который тоже был зарегистрирован как частный предприниматель, а также являлся основателем частного предприятия, зарегистрированного в Киевском районе Харькова, и занимался поиском клиентов и оформлением бухгалтерских документов. Для незаконной деятельности использовались расчетные счета этих частных предпринимателей. За период 2001-2002 гг. через счета было конвертировано более 5 млн. грн. При обыске были выявлены и изъяты печати 4 субъектов предпринимательской деятельности, а также бланки налоговых накладных с печатями частных предпринимателей. На имущество предприятий в сумме 50 тыс. грн наложен арест. На расчетных счетах заблокировано 17 тыс. грн. Организатор конвертационного центра задержан.