Сотрудники Управления налоговой милиции ГНА в Харьковской области во время оперативно-розыскных мероприятий проверили харьковское частное предприятие и выявили, что им руководит подставное лицо. Об этом сообщили "SQ" в налоговой милиции. Было установлено, что директор фирмы (женщина 40 лет) предоставила в налоговую инспекцию Фрунзенского района Харькова неправдивую декларацию по НДС за март 2009 г.
Как сообщили в управлении налоговой милиции, было установлено, что в марте женщина была директором, главным бухгалтером и основателем фирмы и подписывала документы налогового и бухгалтерского учета, которые составлял другой человек (он и являлся фактическим руководителем предприятия). Документы использовались для минимизации налоговых обязательств по НДС. В мае 2009 г. директором предприятия стала гражданка Латвии Алкснис Даце. В ноябре 2009 г. за подписью этой женщины в ГНИ была предоставлена уточненная декларация по НДС за март 2009 г. с отображенными налоговыми обязательствами в 4,18 млн.грн и налогового кредита в 4,177 млн. грн. Позднее А.Даце заявила, что декларацию по НДС за март 2009 г. она не подписывала и не предоставляла в налоговые органы, а директором и основателем фирмы стала за денежное вознаграждение. Налоговики установили, что за счет мошенничества с документами предприятие в марте уклонилось от уплаты НДС на 1,7 млн.грн. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ст.212 ч. 3 УК.