Конвертационный центр, организатором которого выступал житель Харькова, раскрыли сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов ГНА в Харьковской области. Как сообщил официальный сайт ГНА Украины, в преступной деятельности участвовало подставное лицо, директор компании.
Установлено, что организатор центра зарегистрировал на 5 подставных лиц субъекты хозяйственной деятельности и для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах незаконно конвертировал валюту путем проведения бестоварных операций. В результате государству был нанесен ущерб в размере более 4 млн.грн. В 2005-2006 гг. организатор центра искал предприятия и частных предпринимателей, чтобы проводить бестоварные операции и конвертировать денежные средства. С помощью 9 субъектов хозяйствования через центр было проконвертировано 28 млн.грн. Клиенты центра из различных регионов Украины путем оформления налоговых накладных неправомерно внесли в налоговый кредит НДС на 4,5 млн.грн.
По факту злоупотребления служебным положением должностными лицами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.364 УК.