Деятельность 22 "конвертационных" центров с оборотом средств в 4 млрд.грн. прекращена налоговой милицией Харьковской области в 2008 г. Как сообщили "SQ" в пресс-службе ГНА в Харьковской области, после обнаружения конвертцентров было изъято 9,2 млн.грн. наличных средств, описано имущества на 3,3 млн.грн.
В частности, налоговая милиция разоблачила конвертационный центр в Купянском районе, который использовало в незаконных целях одно из акционерных обществ. В ходе оперативно-следственных мероприятий были изъяты документы, указывающие на преступную деятельность, оргтехника и 115 печатей фиктивных фирм. Также было изъято 8 млн.405 тыс.грн., 7 тыс. 801 долл., 4,7 тыс. евро и 2,22 тыс.руб. наличных средств. Наложен арест на автомобиль "Лексус" стоимостью 700 тыс.грн. Доначислено к уплате в бюджет 1 млн. 703,6 тыс. грн.
На основании акта Купянской ОГНИ следственным отделом областного управления налоговой милиции в отношении должностных лиц АО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Справка "SQ". Всего в 2008 г. налоговой милицией выявлено 122 фиктивные фирмы, с расчетных счетов которых взыскано 510 тыс.грн.