Деятельность конвертационного центра прекращена сотрудниками Управления налоговой милиции ГНА в Харьковской области. Об этом сообщили "SQ" в областной налоговой администрации.

Перевод денег со счетов хозяйствующих субъектов в "тень" организовал житель Харькова. Он оформлял фиктивные документы на оптовую продажу продуктов питания, с помощью которых проводил конвертацию денежных средств в одной из фирм, действовавшей на территории области. Благодаря деятельности этого "бизнесмена" в течение 2005 – 2008 гг. было "проконвертировано" в наличность свыше 5 млн. грн.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, на основании разрешений суда, были проведены обыски на местах, где подделывались документы финансово-хозяйственной деятельности, были обнаружены и изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, а также компьютерная техника с важной для следствия информацией.