Управление Службы Безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области выявило межрегиональную преступную группу, которая завладела кредитными средствами банковских учреждений Полтавской, Сумской и Харьковской областей.
Сотрудники СБУ установили, что злоумышленники получили заведомо невозвратные кредиты, оформленные на имя фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, а затем легализовали средства путем финансовых операций. В одном из городов Сумской области такие действия нанесли "Проминвестбанку" ущерб в размере более 1,6 млн.грн.
Следственный отдел управления по указанному факту завел уголовное дело по признакам ч.5 ст191 (присвоение, растрата собственности или завладение ним путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) и ч.3 ст.209 (легализация прибыли, полученной преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.