 |
Сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Харьковской области выявлена деятельность группы лиц, которая занималась незаконным конвертированием денежных средств в Харьковской области. Установлено, что группа, используя учредительные документы, расчетный счет и печать частного предпринимателя, занимались конвертированием денежных средств путем проведения бестоварных операций. Как сообщили "SQ" в пресс-службе ГНА в Харьковской области, было проконвертировано 20 млн.грн.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.212 ч.3 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах частным предприятием). Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других доказательств преступной деятельности группы.