Директор сельхозпредприятия легализовал 500 тыс.грн., полученных незаконным путем. В отношении директора по материалам Отдела налоговой милиции Специализированной ГНИ по работе с крупными налогоплательщиками в г.Харькове (СГНИ) прокуратура Харькова возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 209 УК. Об этом 13 октября сообщили "SQ" в СГНИ.

Сотрудники налоговой милиции города установили, что в июне 2005 г. он склонил предпринимателя к подписанию фиктивного договора на покупку у сельхозпредприятия озимой пшеницы и горюче-смазочных материалов. После этого предприниматель заключил с банком договор на получение кредита, и денежные средства в размере 500 тыс.грн. были перечислены на расчетный счет сельхозпредприятия в качестве оплаты за сельхозпродукцию и ГСМ. Фактически указанная продукция в адрес предпринимателя сельхозпредприятием не поставлялась, а денежные средства были использованы в финансово-хозяйственной деятельности сельхозпредприятия. Справка "SQ". За 9 мес. 2006 г. Отделом налоговой милиции установлено 61 административное правонарушение, по которым составлены протоколы, в соответствии с которыми из незаконного оборота изъято товаров на 1 млн. 286,3 тыс. грн. ( в т.ч. ликероводочной продукции на 40,54 тыс.грн). В результате 32 должностных лица привлечены к административной ответственности.