Прокуратура Московского р-на Харькова возбудила уголовное дело по ряду фактов незаконной деятельности кредитного союза, оказывавшего финансовые услуги населению. Как сообщили "SQ" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела защиты имущественных, других личных прав и свобод граждан и интересов государства Аллу Карпенко, 5 февраля 2007 г. свидетельство о регистрации кредитного союза как финансового учреждения и лицензия на привлечение взносов членов этого союза на его депозитные счета были аннулированы в связи с неправдивой информацией в документах, поданных его руководством для внесения в Государственный реестр финансовых учреждений. Однако кредитный союз продолжал предоставлять финансовые услуги. В частности, с 19 февраля по 20 марта было составлено 75 договоров о внесении денежных средств на сумму 69 тыс.грн. Кроме того, не совершался внутренний финансовый мониторинг на сумму более 80 тыс.грн. Справка "SQ". В Харьковской области зарегистрировано более 170 учреждений, оказывающих финансовые услуги населению, 44 из них - кредитные союзы.