Прокуратура Харьковской обл. по материалам подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации (ГНА) в Харьковской области и налоговой милиции возбудила уголовное дело в отношении директора харьковского предприятия по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Об этом сообщил сайт ГНА Украины.

Установлено, что должностное лицо предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, получило под отчет с расчетного счета предприятия 18,6 млн.грн. якобы для закупки товаров и услуг. Эти средства фактически не были использованы по назначению, а были легализованы путем их возвращения в наличной форме другим субъектам хозяйствования, с которыми у предприятия были заключены фиктивные хозяйственно-правовые договоры. Эти договоры фактически стали основанием для необоснованного перечисления средств.