Группа харьковчан подозревается в финансовых махинациях. Как сообщил 10 марта Департамент по связям с общественностью МВД Украины, в ходе расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК ("Мошенничество") относительно должностных лиц харьковского ООО правоохранители задержали руководителя этого предприятия, а также директора и четырех работников другой фирмы. По информации милиции, предварительно установлено, что задержанные в 2004-2005 гг. на основании фиктивных кредитных договоров незаконно завладели денежными средствами акционеров ООО в размере более 168 млн.грн.

Следственным управлением Главного управления МВД Украины в Харьковской области дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.255 УК ("Создание преступной организации"), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.