Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ГУ МВД Украины в Харьковской области разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили должностные лица частного предприятия. Об этом сообщили "SQ" в пресс-службе УБОП.
Злоумышленники открыли подпольный пункт обмена валют, который действовал рядом с официальным. Средства, полученные от такой финансовой деятельности, теневые дельцы перечисляли за границу, используя счета одного из банков г.Тирасполь (Молдова). Таким способом злоумышленники незаконно вывели из Украины несколько миллионов долларов.
По материалам работников УБОП Харьковская межрайонная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.202 (нарушение порядка банковской деятельности), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса.