Прокуратура области совместно с работниками налоговой милиции и сотрудниками Восточного регионального управления Государственной пограничной службы разоблачили схему незаконной перевозки товаров через государственную границу. Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян, злоумышленников поймали "на горячем" в одном из таможенных постов. Курьеры пытались перевезти машиной в Россию 14 пакетов женской одежды стоимостью 270 тыс. грн. Кроме того, из автомобиля изъяли более 800 тыс. российских рублей и почти 14 тыс. грн.
"Установлено, что 32-летний гражданин Российской Федерации совместно с 34-летним харьковчанином, чтобы уклониться от уплаты налогов, организовали схему незаконной перевозки товаров через границу с нарушением таможенных правил. Злоумышленники привлекли к своему незаконному бизнесу курьеров, которые непосредственно и пересекали границу", - рассказал Оганнисян.
Клиентами контрабандистов были в основном интернет-магазины и граждане Российской Федерации, которые заказывали украинские товары через интернет. Заказанные вещи со всей Украины по почте направлялись в Харьков, где упаковывались в арендованных гаражных помещениях, а после - передавались курьерам.
По предварительным данным, за перевозку одного килограмма такой посылки организатор контрабанды получал на банковскую карточку около 100 грн. Предварительные подсчеты свидетельствуют о том, что контрабандисты уклонились от уплаты налогов на сумму около 5,5 млн.грн.
Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов).
Сейчас с санкции суда проведены обыски в арендуемых помещениях, где формировались посылки, и в автомобиле одного из фигурантов дела. Правоохранители обнаружили и изъяли черновые записи "бизнесменов", банковские карточки, автомобиль и товар для контрабанды на общую сумму 1,1 млн. грн. Кроме того, обнаружено и изъято почти 24 тыс. грн.
Досудебное расследование продолжается.