STATUS QUO

В Харькове ликвидирован конвертационный центр

В Харькове ликвидирован конвертационного центр, оборот которого составил 200 млн.грн. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области. Работу провели сотрудники налоговой милиции в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205-1, ч.3 ст. 191 УК Украины.

Было установлено, что группа лиц осуществляла формирование налогового кредита по НДС на подконтрольных транзитных предприятиях за счет приобретения "фиктивного" лимита на регистрацию налоговых накладных. В дальнейшем осуществлялась подмена номенклатур групп товаров для формирования налогового кредита по НДС.

Полученная от импортеров наличность передавалась заказчикам незаконных услуг, за исключением "вознаграждения" в размере 12% от суммы конвертации. Таким образом, в течение 2018-2019 годов через счета центра проконвертировано почти 200 млн.грн.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов из незаконного оборота изъято 1 млн. 74 тыс.грн., 60,9 тыс. долларов, 30,7 тыс. евро наличными, 2 печати, 35 электронных носителей информации, 19 мобильных телефонов, 3 единицы компьютерной техники, финансово-бухгалтерскую документацию и черновые записи.