В Харькове раскрыта преступная группа, которая за два года обналичила 300 млн.грн. Об этом 12 января сообщил начальник оперативного управления Главного управления Миндоходов в Харьковской области Сергей Мережко.
Как отметил Мережко, из-за деятельности данного конвертационного центра потери бюджета только за счет уклонения от уплаты НДС составили около 50 млн.грн. По его словам, в настоящее время оперативно-следственные мероприятия по данному правонарушению продолжаются.
По данным налоговиков, ранее судимый 43-летний мужчина руководил группой из шести человек. Подозреваемые переводили безналичные средства в наличные. В 2013-2014 гг. было создано 76 фиктивных предприятий, услугами которых пользовались фирмы Харьковской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей. Предприятия регистрировали на граждан с тяжелым финансовым положением, выплачивая им одноразовое денежное вознаграждение.
Как уточнил Мережко, налоговые милиционеры провели 12 обысков. В автомобилях, жилых и офисных помещениях изъяли печати фиктивных предприятий, документацию, компьютерную технику, на которой хранились данные теневых сделок. Кроме этого изьято 549 тыс.грн.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).