Работники налоговой милиции Харьковской области совместно с сотрудниками прокуратуры Харьковской области разоблачили лиц, занимавшихся незаконной деятельностью на финансовом рынке. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области Андрей Бежанов.
По его словам, в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212-1 Уголовного кодекса Украины, установлено, что группа лиц, пользуясь спросом на теневые валютно-обменные операции, организовали на территории Харькова и Днепра незаконную финансовую деятельность.
По данным фискалов, двое мужчин - организаторов схемы, совместно с тремя помощниками, под видом финансовой компании наладили валютно-обменные операции, что обеспечивало им получение неконтролируемого дохода. Нанесенный государству ущерб за 2015-2017 годы составляет 3,8 млн. грн.
При обысках у мошенников обнаружили 119,4 тыс. долл. и 184 тыс. грн., а также карточки, печати и др.
Общая сумма изъятых средств в гривневом эквиваленте составляет свыше 3,4 млн. гривен.