НБУ предложил украинским банкам срочно направить своим зарубежным банкам-корреспондентам запросы о наличии и использовании ими процедур по противодействию отмыванию "грязных" денег. Как сообщает НБУ в телеграмме, в первую очередь такие запросы следует направить банкам-корреспондентам из США. В телеграмме подчеркивается, что в запросе украинские банки должны предложить американским банкам-корреспондентам до 25 января обратиться к министерству финансов США с комментариями относительно существующих в них процедур по предотвращению отмывания денег, полученных преступным путем, с целью смягчения применения к Украине возможных мер, связанных с введением рекомендаций FATF. О принятых мерах банки должны немедленно проинформировать НБУ. Большинство банков-корреспондентов из стран-членов Международной группы по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) пока не осуществляют какую-либо блокировку операций украинских банков, однако отдельные банки проводят предварительную проверку операций, сообщает НБУ. Финансовые власти Германии, Великобритании и Канады сделали официальные сообщения, в которых предлагают банкам присоединиться к санкциям FATF. Япония пока не ведет речь о введении конкретных санкций против Украины, направленных на ограничение трансакций и других финансовых операций с участием юридических и физических лиц из Украины. Однако в начале прошлой недели МИД Японии направил в соответствующие финансовые структуры извещение о принятии решения FATF ввести санкции против Украины. Также в НБУ подчеркивают, что все уже сделанные заявления финансовых властей стран-членов FATF отдают на усмотрение банков процедуру повышенного контроля над операциями из Украины. Банки ждут пленарного заседания FATF 12-14 февраля, на котором будет рассматриваться вопрос возможной отмены санкций в отношении Украины. FATF получила подтверждение о введении санкций относительно Украины только со стороны США и Канады. Об этом сообщает «Громадське радіо» со ссылкой на представителя отдела связей с общественностью FATF Хелен Фишер. Указание FATF на отсутствие действенной системы финансовых мер борьбы с "отмыванием" денег является лишь формальным поводом для объявления санкций против Украины. Такого мнения придерживается президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко. По его словам, санкции FATF существенно не скажутся на работе банков и не повлияют на интересы граждан. Тем не менее, санкции могут значительно понизить международный рейтинг Украины, усложнить операции экспорта-импорта и вызывать задержки расчетов с западными банками, поскольку трансакции украинских банков будут проверяться. Следовательно, применение санкций будет дополнительным бременем для финансовых институтов, особенно банков, как украинских, так и их партнеров и клиентов за границей. Поскольку банки в силу своей специфики должны держаться в стороне от политики, Ассоциация украинских банков подготовила конкретные предложения по сотрудничеству с банковскими ассоциациями других стран и FATF в борьбе с "отмыванием" средств. Справка "SQ": FATF рекомендовала своим членам с 20 декабря 2002 г. применить контрмеры в отношении Украины с тем, чтобы гарантировать защиту финансовых систем государств-членов этой организации от риска отмывания «грязных» денег. Введение контрмер в отношении Украины подтвердили также США, Великобритания, Германия и Канада. В ближайшее время санкции планируют применить Турция, Дания и Япония. FATF 12 февраля 2003 г. определит, устранила ли Украина недостатки в своем законодательстве по борьбе с отмыванием «грязных» денег.