Сотрудники налоговой милиции выявили нелегальный конвертационный центр, через счета которого прошло более 1 млн. грн. Об этом сообщили "SQ" в Управлении налоговой милиции ГНА в Харьковской области. Группу организовала жительница Харькова, зарегистрированная как частный предприниматель в Киевском районе. По факту уклонения от уплаты налогов предпринимательницей возбуждено уголовное дело. Организатор и остальные члены группы были задержаны во время передачи проконвертированных денег клиенту. При обыске у членов группы были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности и печати 25 предприятий, в том числе предприятий Киева, Николаева, АР Крым, Сум, а также 85,3 тыс. грн., 7,4 тыс. долл. и 430 евро. Относительно задержанных избрана мера пресечения – подписка о невыезде. В ходе проверки документов, связанных с действиями группы, установлена еще одна группа, которая занималась незаконной конвертацией средств, используя субъекты предпринимательской деятельности, зарегистрированные в Киеве, Николаеве и Севастополе.