Конвертационный центр с оборотом свыше 1 млрд. грн. разоблачила налоговая милиция в Харьковской области.  Об этом 18 ноября сообщил начальник Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Александр Мухин, передало информагентство "РБК-Украина".

По словам А.Мухина,  конвертационный центр был создан преступной группой, в состав которой входило свыше 30 человек. По данным следствия, в рамках работы конвертационного центра было создано свыше 100 фиктивных предприятий, счета которых были открыты в 26 банках.

А.Мухин отметил, что в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками милиции изъято 9 млн. грн. наличными, а также наложен арест на 5 млн. грн. безналичных средств. Также изъято 112 печатей фиктивных фирм и свыше 50 комплектов компьютерной техники (ноутбуки, компьютеры, серверы).