Отдел налоговой милиции Киевского района г.Харькова в ходе проведения операции "Конверт" установил объект незаконной конвертации денежных средств. Об этом "SQ" сообщили 16 октября в Управлении налоговой милиции ГНА в Харьковской области.
Незаконный объект действовал под прикрытием официального обменного пункта валют, расположенного в центральной части Харькова В специально оборудованном помещении с использованием видеонаблюдения и специальной купюросчетной техники житель Харькова организовал незаконную скупку, продажу и обмен валюты без государственной регистрации и лицензии на осуществление валютных операций. По факту незаконных операций с валютой составлен административный протокол (по ст. 162 КоАП Украины "Незаконная скупка, продажа, обмен валютных ценностей"). Изъято 20727 грн., 5540 долл. США, 308330 российских рублей, а также товарно-материальные ценности Материалы направлены в суд.
Совместно с сотрудниками Управления Национального банка Украины в Харьковской области была также проведена проверка обменного пункта, под прикрытием которого осуществлялась незаконная деятельность. В его работе были установлены нарушения налогового законодательства Украины.