Сотрудники Управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Управления налоговой милиции ГНА в Харьковской области выявили факт легализации 5 млн. грн., полученных преступным путем. Об этом 16 июля сообщили "SQ" в областном управлении налоговой милиции. По выявленному факту прокуратура Ленинского р-на Харькова возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц одного из коммерческих банков, при пособничестве которых были легализованы денежные средства, полученные путем внесения заведомо неправдивых сведений в официальные документы. Безналичные деньги были перечислены на расчетный счет, открытый в этом банке, то есть, была осуществлена легализация средств.