Следственный отдел управления СБУ в Харьковской области возбудил уголовное дело в отношении директора СП с иностранными инвестициями (гражданина Болгарии, проживающего в Харькове) по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 209 УК (легализация доходов, полученных преступным путем). Установлено, что подозреваемый подписал с иностранной компанией экспортный контракт, который был не намерен выполнять. На основании контракта уполномоченным банком иностранной компании был открыт в украинском банке аккредитив в размере более 200 тыс.долл., который был использован в качестве обеспечения гарантий возвращения кредита в 200 тыс.грн., взятого в харьковском банке. Так как обязательства по контракту не были выполнены, аккредитив был закрыт, а кредит не погашен (убытки банка составили более 140 тыс.грн.).