Прокуратура Харьковской области провела проверку соблюдения закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" при совершении контроля в сфере финансовых услуг. Об этом 12 июля сообщили "SQ" в пресс-службе областной прокуратуры со ссылкой на прокурора отдела защиты имущественных, других личных прав и свобод граждан и интересов государства Викторию Оленич. По ее словам, установлено, что реестр финансовых учреждений региона, деятельность которых регулируется территориальным управлением Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг в Харьковской области, требует существенной доработки. Контроль за достоверностью информации, которая предоставляется участникам рынка, ведется не на должном уровне. Существуют проблемы, касающиеся заключения финансовыми учреждениями договоров с анонимными лицами, открытия и введения анонимных (номерных) счетов при предоставлении финансовых услуг.