Уголовное дело возбуждено по материалам отдела налоговой милиции ГНИ в Киевском районе Харькова по факту легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщили "SQ" в пресс-службе Управления налоговой милиции ГНА в Харьковской области. Уголовное дело возбуждено по ст. 209 (ч.1) УК (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) в отношении директора предприятия, занимавшегося торговлей товарами народного потребления. Установлено, что в течение 2002-2003 гг. директор предприятия заключал фиктивные соглашения с несколькими фирмами, в результате чего была занижена база налогообложения предприятия на 373,7 тыс. грн. После этого эти средства были легализованы через карту-счет директора. На личное имущество должностного лица наложен арест и избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Ведется расследование.